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        芜湖港储运股份公司[gōngsī]关于监事会主席[zhǔxí]告退及控股股东提名监事候选人的告示_走地皇手机版登录


        文章出处: 作者:走地皇手机版登录 人气: 8103 次 时间:2018-10-20 12:03

        证券代码[dàimǎ]:600575 证券简称:芜湖港 告示编号:临2014-046

        债券简称:12芜湖港 债券代码[dàimǎ]:122235

        芜湖港储运股份公司[gōngsī]关于监事会主席[zhǔxí]

        告退及控股股东提名监事候选人的告示

        本公司[gōngsī]监事会及监事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        芜湖港储运股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)监事会于2014 年7月24日收到公司[gōngsī]监事会主席[zhǔxí]江文革老师[xiānshēng]的告退函。因为事情、职务变换原因,江文革老师[xiānshēng]申请辞去本公司[gōngsī]监事及监事会主席[zhǔxí]。按照《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》划定,江文革老师[xiānshēng]告退后,本公司[gōngsī]监事会成员。为4名,未低于人数[rénshù]。告退告诉送达公司[gōngsī]监事会即生效。公司[gōngsī]监事会将凭据《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》的划定,尽快完成。监事的补选和后续事情。在此,公司[gōngsī]监事会对江文革老师[xiānshēng]在任职[rènzhí]时代恪尽职守,勤勉尽责和为公司[gōngsī]所做出的孝敬暗示感激。

        公司[gōngsī]于 2014 年 7月24日收到公司[gōngsī]控股股东淮南矿业(团体)责任公司[gōngsī](简称“淮南矿业”) 《关于推荐芜湖港储运股份公司[gōngsī]监事人选的函》和《关于推荐芜湖港储运股份公司[gōngsī]监事会主席[zhǔxí]人选的函》,提名黄新保老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]监事和监事会主席[zhǔxí]候选人(黄新保老师[xiānshēng]简历详见附件)。公司[gōngsī]将在2014年8月15日召开的 2014年第五次暂且股东大会。上补选监事,在发生新的监过后,公司[gōngsī]监事会将发生新的监事会主席[zhǔxí]。

        特此告示。

        芜湖港储运股份公司[gōngsī]监事会

        2014年7月26日

        附:黄新保老师[xiānshēng]简历

        黄新保,男,1964年出生[chūshēng],中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],审计。师,1984年9月到场工[jiāgōng]作,1999年3月至2014年7月时代历任淮南矿业团体审计。处驻潘集审计。科副科长、科长,淮南矿业团体审计。处审计。科科长、审计。处副处长,淮南矿业团体纪委(监察处、审计。处)审计。室主任[zhǔrèn]、纪委委员。。现任淮南矿业团体纪委副书记[shūjì]、审计。到处长,兼纪委(监察处、审计。处)责任审计。室(监事治理办公[bàngōng]室)主任[zhǔrèn]。现兼任淮南矿业团体责任公司[gōngsī]监事,煤矿瓦斯管理国度工程。研究责任公司[gōngsī]监事会主席[zhǔxí],上海淮矿资产治理公司[gōngsī]监事、舜淮投资。公司[gōngsī]监事,财政公司[gōngsī]监事会主席[zhǔxí],淮矿燃料责任公司[gōngsī]监事,淮矿西部煤矿投资。治理公司[gōngsī](内[nèimēnggǔ]长青煤炭经销公司[gōngsī])监事,比塞洛斯(淮南)机器公司[gōngsī]监事,淮矿手艺咨询服务责任公司[gōngsī]监事。

        证券代码[dàimǎ]:600575 证券简称:芜湖港 告示编号:临2014-047

        债券简称:12芜湖港 债券代码[dàimǎ]:122235

        芜湖港储运股份公司[gōngsī]

        第五届董事会第五次会议决定告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        芜湖港储运股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第五届董事会第五次会议于2014年7月25日在公司[gōngsī]A楼三楼会议室召开,会议通知于2014年7月15日以邮件、传真[chuánzhēn]的情势。向董事发出。会议应到董事11人,实到11人。公司[gōngsī]监事和治理职员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持[zhǔchí],会议的召开切合《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定。会议逐项审议。,并以记名表决的方法通过如下决定:

        一、审议。通过了《关于公司[gōngsī]向关联[guānlián]方淮矿西部煤矿投资。治理公司[gōngsī]提供委托。贷款的议案》

        详见公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。媒体及上海证券买卖所网站登载[kāndēng]的临2014-049号告示。公司[gōngsī]董事会在审议。议案时,关联[guānlián]董事孔祥喜、杨林、董淦林回避表决。公司[gōngsī]董事就此事项[shìxiàng]揭晓了意见。(见附件)。

        表决景象。:赞成8票,否决票0票,弃权票0票,回避票3票。

        二、审议。通过了《关于公司[gōngsī]以现金方法收购控股股东淮南矿业(团体)责任公司[gōngsī]所持有[chíyǒu]的淮矿燃料责任公司[gōngsī]100%股权的议案》

        详见公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。媒体及上海证券买卖所网站登载[kāndēng]的临2014-050号告示。公司[gōngsī]董事会在审议。议案时,关联[guānlián]董事孔祥喜、杨林、董淦林回避表决。公司[gōngsī]董事就此事项[shìxiàng]揭晓了意见。(见附件)。

        本议案需提请公司[gōngsī]2014年第五次暂且股东大会。审议。。

        表决景象。:赞成8票,否决票0票,弃权票0票,回避票3票。

        三、审议。通过了《关于变动公司[gōngsī]名称及证券简称的议案》

        为了更好顺应公司[gōngsī]的生长必要,表现[tǐxiàn]公司[gōngsī]的主营业务实[wùshí]际,公司[gōngsī]拟将名称变动为“安徽皖江物流(团体)股份公司[gōngsī]”,该名称已经芜湖市工商行政治理局及安徽省工商行政治理局划分[huáfēn]以“(芜)挂号名预核变字[2013]第799号”《企业[qǐyè]名称变动批准通知书》、“(皖工商)挂号名预批准字[2013]第13517号”《企业[qǐyè]名称批准通知书》预批准。,公司[gōngsī]证券简称拟变动为“皖江物流”。

        公司[gōngsī]名称的变动,以主管[zhǔguǎn]工商行政治理部分的审定为准,并响应修改[xiūgǎi]公司[gōngsī]章程;公司[gōngsī]证券简称的变动,海证券买卖所审定的简称为准;公司[gōngsī]股票代码[dàimǎ]稳固。

        本议案尚需提请公司[gōngsī]2014年第五次暂且股东大会。审议。核准。。

        表决景象。:赞成11票,否决票0票,弃权票0票,回避票0票。

        四、审议。通过了《关于修改[xiūgǎi]部门条款的议案》

        详见公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。媒体及上海证券买卖所网站登载[kāndēng]的临2014-051号告示。

        本议案需提请公司[gōngsī]2014年第五次暂且股东大会。审议。。

        表决景象。:赞成11票,否决票0票,弃权票0票,回避票0票。

        五、审议。通过了《关于公司[gōngsī]投资。设立全资子公司[gōngsī]安徽皖江物流大宗商品商务责任公司[gōngsī](暂命名)的议案》

        详见公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。媒体及上海证券买卖所网站登载[kāndēng]的临2014-052号告示。

        表决景象。:赞成11票,否决票0票,弃权票0票,回避票0票。

        六、审议。通过了《关于召开公司[gōngsī]2014年第五次暂且股东大会。的议案》

        本次股东大会。通知详见公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。媒体及上海证券买卖所网站登载[kāndēng]的临2014-053号告示。

        表决景象。:赞成11票,否决票0票,弃权票0票,回避票0票。

        特此告示。

        芜湖港储运股份公司[gōngsī]董事会

        2014年7月26日

        附件:

        董事关于芜湖港储运股份公司[gōngsī]第五届董事会第五次会议议案的意见。

        我们是芜湖港储运股份公司[gōngsī](简称公司[gōngsī])的董事张永泰、卢、陈颖洲、荣兆梓,本次提交公司[gōngsī]第五届董事会第五次会议审议。的《关于公司[gōngsī]向关联[guānlián]方淮矿西部煤矿投资。治理公司[gōngsī]提供委托。贷款的议案》和《关于公司[gōngsī]以现金方法收购控股股东淮南矿业(团体)责任公司[gōngsī]所持有[chíyǒu]的淮矿燃料责任公司[gōngsī]100%股权的议案》,在提交董事会审议。前,已经我们事前承认。

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